Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/01/2021

Tái xét xử Đại án Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2

CÔNG AN NHÂN DÂN 14:41 22/11/2020

TAND TP HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á.

Sau gần 4 tháng điều tra bổ sung, sáng 19/11, TAND TP HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á (“đại án” DAB giai đoạn 2). Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 30/11.
Ông Trần Phương Bình bị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". 11 đồng phạm khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.
Đây chính là nguyên nhân khiến DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng tại thời điểm dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm 2015, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Tai xet xu Dai an Ngan hang Dong A giai doan 2
Ông Trần Phương Bình sau buổi xét xử đầu tiên.
Trước đó, vào tháng 7/2020, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề của vụ án. HĐXX yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (14 doanh nghiệp, 6 cá nhân), nhóm CTCP vốn Thái Thịnh - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo gồm 11 công ty và 16 cá nhân) với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng trong tổng số 8.800 tỷ đồng thiệt hại cho DAB, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…
"Đại án" DAB giai đoạn 1, Trần Phương Bình bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB.
Hội đồng xét xử vụ án gồm thẩm phán chủ tọa Phạm Lương Toản, thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân. Bên cạnh đó, HĐXX đã triệu tập 171 cá nhân, tổ chức có liên quan đến phiên tòa.

Link gốc : https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/tai-xet-xu-dai-an-ngan-hang-dong-a-giai-doan-2-104730.html

Bạn đang đọc bài viết Tái xét xử Đại án Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2 tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tài chính - Ngân hàng
Covid-19 trở thành một phép thử tình cờ, làm nổi bật hơn sức mạnh của các mô hình, chiến lược ngân hàng bán lẻ. Sức mạnh không chỉ thể hiện ở lợi nhuận, mà cả ở khả năng giảm thiểu và kiểm soát rủi ro