Tại kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc thực hiện chính sách và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xăng dầu, TTCP đã nêu ra nhiều vi phạm của Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp đầu mối trong quản lý, kinh doanh mặt hành xăng dầu.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại kết luận thanh tra đó là việc dù vẫn nợ ngân sách nhà nước, nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ với mục đích cá nhân, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Một trong số các doanh nghiệp được nhắc đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022 đã cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT, mượn hơn 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp của nữ đại gia Chu Thị Thành còn bị TTCP chỉ ra có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đổi với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG
Căn cứ kết luận thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đổi với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Năm 2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức liên tục bị "nhắc tên" vì nợ thuế hàng trăm tỷ đồng dù năm 2022 vẫn nằm trong top những doanh nghiệp địa phương đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất.
Cuối tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Chu Thị Thành. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Được biết, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành được căn cứ theo Quyết định số 2673 ngày 7/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Trong Quyết định số 2673 nêu rõ: Lý do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo tiền thuế nợ số 9609 ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số tiền bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỷ đồng.
Không chỉ nợ thuế, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn đang có dư nợ khủng tại ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.
Tính đến cuối tháng 11/2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành (SN 1960, mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Chu Thị Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…
Bên cạnh đó, tập đoàn này còn sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,...
