Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị can này bị PC03 thi hành lệnh khởi tố, bắt giam 4 tháng vào ngày 18/9.
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án), Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án), Bình Thuận (2 dự án).
 |
| Những cảnh báo của chính quyền về dự án của Công ty địa ốc Alibaba |
Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lí, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã kí hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng. Thông tin này được báo Thanh niên cho biết.
Theo báo Tiền Phong, sau khi xác minh, điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã làm rõ đến thời điểm này đã có hơn 200 khách hàng mua đất nền dự án “ảo” của Công ty Alibaba.
Những khách hàng này đã làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm của công ty này. Đã có những khách hàng làm đơn kiện công ty này vì đã quá thời hạn nhưng không giao đất và khi người dân yêu cầu lấy lại tiền thì chưa thanh toán.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định có hơn 600 khách hàng mua đất dự án khống của Công ty Alibaba với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trong hơn 2 năm qua, Công ty Alibaba đã tự ý vẽ quy hoạch rao bán 29 dự án “ma” tại Đồng Nai. Thực tế những khu đất Alibaba rao có dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đồng Nai đều là đất nông nghiệp, đất giao thông, đất lâm nghiệp... Trong đó, có một số thửa đất do ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên. Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai chưa cấp phép dự án nào cho Alibaba.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Cty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Cty Alibaba và các công ty thành viên đã tự vẽ dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của Luyện, Lĩnh, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.
