Như Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo đã khởi tố, tạm giam bà Trương Thị Kim Soan để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được khởi tố từ 1/3, xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
C01 xác định, bà Soan đã có hành vi lừa đảo hơn 11,2 triệu USD (hơn 234 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty khác do ông này làm đại diện theo ủy quyền.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ án này, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ đại gia có tiếng trong lĩnh vực khoáng sản và bất động sản. Và doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu "đất vàng" số 129 Pasteur (Q.3, Tp.HCM). Đây là một trong những thương vụ có liên quan trách nhiệm Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), một số quan chức thuộc UBND Tp.HCM và Bộ Công an, đã được cơ quan tố tụng truy tố, xét xử.
Bà Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình. Bà Soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Phước Tạng, Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định, hay Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 13/5/2015, Tổng cục V có báo cáo số 1582 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất cho phép Công ty 79 được mua chỉ định Nhà đất số 129 Pasteur để phục vụ công tác nghiệp vụ.
Ngày 28/5/2015, ông Bùi Văn Thành, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an, ký Tờ trình số 150, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ.
Ngày 24/10/2015, ông Bùi Văn Thành tiếp tục ký Công văn số 2384 đề nghị Sở TNMT, sở Tài chính TP.HCM trình Hội đồng Thẩm định giá đất phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản Nhà đất số 129 Pasteur.
Ngày 26/10/2015, Công ty CP Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số 15/10/329 xác định giá trị tài sản là: 301 tỷ đồng. Ngày 21/01/2016, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ra Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329, xác định tài sản trên có giá: 294 tỷ đồng.
Ngày 28/01/2016 Công ty CP Đầu tư Peak View đã thanh toán 300 tỷ đồng cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Ngày 04/02/2016, Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329 là 294,2 tỷ đồng.
Ngày 03/3/2016, UBND TPHCM có Quyết định số 876 duyệt phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với Nhà đất số 129 Pasteur với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình là 294,2 tỷ đồng.
Ngày 24/4/2016, Công ty CP Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 01/6/2016, UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.
Ngày 13/01/2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.
Tại Kết luận định giá tài sản số 02, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222,8 tỷ đồng.
Theo thông tin tìm hiểu, năm 2016, bà Soan được nhắc đến nhiều khi là một trong 189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong "hồ sơ Panama" gây chấn động.
Dù chưa được chứng thực nhưng hồ sơ Panama được xem là tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, rửa tiền... của các cá nhân, tổ chức.
