Mới đây, Cơ quan CSĐT- bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại CTCP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người tham gia đường dây khai thác than lậu, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970)- Giám đốc Công ty Yên Phước.
Việc "bà trùm" Châu Thị Mỹ Linh bị khởi tố, bắt giam khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ, đặc biệt là trong giới đầu tư, kinh doanh bất động sản tại TP.HCM. Được biết, bà cùng chồng là ông Ngụy Phúc Yên (SN 1959) sở hữu một hệ sinh thái với nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên.
Trong đó, hạt nhân cốt lõi là CTCP Tập đoàn Phúc Yên Prosper (Phúc Yên Prosper)- doanh nghiệp có tên tuổi gắn liền với nhiều dự án chung cư, biệt thự, nhà phố… điển hình như dự án căn hộ Prosper Plaza (đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).
Nữ doanh nhân sinh năm 1970 thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của Phúc Yên Prosper và các công ty thành viên, hay từng trả lời phỏng vấn giới truyền thông về tình hình tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh của Phúc Yên Prosper.
Tính đến cuối năm 2017, cơ cấu cổ đông của Phúc Yên Prosper gồm: bà Châu Thị Mỹ Linh (48,5%), ông Ngụy Phúc Yên (51%) và một pháp nhân họ Ngụy khác là bà Ngụy Thị Xuyến (0,5%). Ông Ngụy Phúc Yên là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.
2 pháp nhân có tuổi đời lâu nhất trong hệ sinh thái Phúc Yên Prosper là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng (thành lập năm 2000) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong (thành lập năm 2001).
Được biết, Minh Hưng là chủ đầu tư dự án Khu chung cư - thương mại - dịch vụ Minh Hưng (The Youth) có quy mô diện tích 8.031m2, tọa lạc tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Trong khi đó, Tín Phong được biết đến là chủ đầu tư dự án chung cư Tín Phong nằm tại phường Tân Thới Nhất quận 12, TP.HCM.
Chưa dừng lại ở đó, đơn vị thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yên là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại cũng tại quận 12, TP.HCM. Dự án có quy mô 17.584,7m2 và được UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 2054 ngày 25/4/2016.
Quay trở lại với CTCP Yên Phước- pháp nhân có liên quan đến đường dây buôn lậu hàng triệu tấn than gây xôn xao dư luận, Công ty này do bà Linh làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, điều hành chung mọi hoạt động kinh doanh
Ngoài khai thác than, Yên Phước còn là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Tâm linh Tam Đảo có tổng diện tích khoảng 1.000ha, gồm khu du lịch tâm linh, biệt thự nghỉ dưỡng, bệnh viện điều dưỡng, khu danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí đẳng cấp, hệ thống trường học, nhà hàng khách sạn, siêu thị, rạp chiếu phim…
Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến từ 250 triệu USD đến 500 triệu USD.
Đáng chú ý, hệ sinh thái của Phúc Yên Prosper còn bao gồm CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định- chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 10/12/2013.
Sài Gòn Gia Định từng có liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong thương vụ thâu tóm “đất vàng” số 129 Pasteur tại quận 3, TP.HCM hồi năm 2018).
Thời điểm này, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật Sài Gòn Gia Định là bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974).
Đến tháng 4/2019, bà Châu Thị Mỹ Linh trở thành Giám đốc, Người đại diện pháp luật và ông Ngụy Phúc Yên ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của Sài Gòn Gia Định.
Bà Kim Soan cũng có "mối duyên" với vợ chồng bà trùm than lậu Châu Thị Mỹ Linh khi từng nắm 90% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng, 10% còn lại của Minh Hưng do bà Châu Thị Mỹ Linh sở hữu.
Đến tháng 3/2019, bà Soan đã chuyển nhượng lô cổ phần này cho Phúc Yên Prosper.
