7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc, giao dịch khoảng 2.084 tỉ đồng
Ngày 8.8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng với khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của các cá nhân bán vàng.
Một vụ việc cũng được chuyển thông tin đến Bộ Công an là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại số tiền tạm tính 93,733 tỉ đồng của 6 doanh nghiệp, trong đó có hành vi kê khai không đúng thuế GTGT kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến dẫn đến nộp thiếu thuế GTGT số tiền tạm tính 28,403 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 16.6.2026, Văn phòng Chính phủ có Văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13.5.2026 của Thanh tra Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp có liên quan (Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI) theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Xử lý "không khoan nhượng" hành vi thao túng thị trường vàng
Thông báo kết luận cũng cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8.9.2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng thời gian qua, nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có 2 doanh nghiệp là Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quả triển khai các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu vàng; thực hiện các giải pháp hiệu quả về phòng, chống buôn lậu.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị NHNN Việt Nam trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, NHNN xem xét, phê duyệt Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, cấp phép sản xuất vàng miếng đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện theo quy định để kịp thời đưa vàng nguyên liệu vào sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường, đa dạng nguồn cung, tránh tạo hiện tượng khan hiếm, không đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vàng, dẫn đến các doanh nghiệp trong nước khó cạnh tranh với các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nhập khẩu; đồng thời hạn chế việc doanh nghiệp phải mua vàng từ các cá nhân có nguồn gốc không rõ ràng, phát sinh rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu vàng qua biên giới.
Theo dõi, đánh giá trong thực tiễn cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu để kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm mục tiêu tăng nguồn cung, kiểm soát rủi ro ngoại hối, buôn lậu và rửa tiền.
