Doanh nhân Cao Minh Sơn (SN 1961) được biết đến là người sáng lập, người đại diện pháp luật hàng loạt công ty từ Bắc vào Nam.
Hiện nay, ông Cao Minh Sơn vẫn đang làm đại diện cho nhiều công ty như Công ty Cổ phần Sông Châu, Công ty Liên doanh Khách sạn Indochine (Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Phúc Thịnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhật Minh, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Sản xuất Nhật Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An, Công ty Cổ phần An Bình Sài Gòn, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Châu tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Châu Sơn, Công ty Cổ phần Dệt May Đông Á, Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp.
Thông qua các thương vụ mua lại cổ phần, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nhà nước, đại gia Cao Minh Sơn đã âm thầm nắm trong tay nhiều khu đất vàng, có vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, một trong số các dự án được chủ trương xây dựng trên các khu đất vàng này đang bị ‘đắp chiếu’ do dính nhiều vi phạm.
Dự án số 9 Trần Thánh Tông
Đầu tiên phải kể đến dự án bất động sản tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích 11.165 m2. Đây là khu đất trước đây đặt nhà xưởng của Dược phẩm Trung Ương 2, đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho lập và triển khai một dự án thương mại hỗn hợp theo chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2, sàn UPCoM).
Trong đó, Đầu tư Tài chính Đất Việt được biết đến là doanh nghiệp thuộc sở hữu của đại gia Cao Minh Sơn.
Khu đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Dược phẩm Trung ương 2 tiền thân là Xưởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947 tại Chiến khu Việt Bắc. Sau đó, ngày 8/11/21960, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 được thành lập và chuyển sang Bộ Y tế quản lý.
Theo Quyết định số 3699/QĐ-BYT ngày 20/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quyết định chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 chính thức hoạt động từ tháng 3/2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp.
Để thực hiện dự án trên, Dược phẩm Trung Ương 2 và Đầu tư Tài chính Đất Việt đã quyết định thành lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An.
Tại báo cáo thường niên năm 2023 của Dược phẩm Trung ương 2, công ty này vẫn ghi nhận đang đầu tư dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại khu đất này.
Theo ghi nhận của PV, hiện trạng dự án tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn đang bị đắp chiếu, chưa được khởi công xây dựng bất kỳ dự án nào. Hiện trạng vẫn là các tòa nhà cũ kỹ như một địa điểm bị bỏ hoang, bên trong được sử dụng làm nơi trông giữ xe và rửa xe.
Dự án “đất vàng” 99C Phổ Quang
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt của ông Cao Minh Sơn còn hợp tác với Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist - Satraco (MCK: STT, UPCoM) để thực hiện dự án Chung cư cao cấp – cao ốc văn phòng tại khu đất 99C Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có diện tích 9.252 m2.
Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên đồng ý thành lập công ty mới có tên là CTCP đầu tư Bất động sản Lạc Hồng để thực hiện dự án này. Đồng thời, Sài Gòn Tourist - Satraco đồng ý cho Đầu tư Tài chính Đất Việt chủ động tìm kiếm, thỏa thuận với cổ đông thứ ba khác để cùng hợp tác thành lập công ty dự án.
Khu đất số 99C Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Bất động sản Lạc Hồng được thành lập vào tháng 7/2010, công ty có vốn điều lệ có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó, Sài Gòn Tourist - Satraco sẽ được nắm giữ số cố phần tương đương 26% vốn điều lệ, Đầu tư Tài chính Đất Việt sẽ nắm giữ 74% vốn điều lệ còn lại.
Thế nhưng, theo giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/09/2010, Bất động sản Lạc Hồng có vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Trong đó, STT chỉ nắm 15% tỷ lệ sở hữu (tương đương 52,5 tỷ đồng), Đất Việt của ông Cao Minh Sơn nắm 30% và giao bà Dương Minh Liễu làm đại diện và bà Liễu cũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc/người đại diện pháp luật của công ty. 55% vốn còn lại do Công ty Cổ phần du lịch Biển Mỹ Khê nắm giữ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên nhanh chóng tiến hành triển khai dự án, Đất Việt sẽ tạm ứng trả Sài Gòn Tourist - Satraco 4 năm tiền lợi tức cố định hàng năm (tương đương 12,8 tỷ đồng).
Tháng 11/2010, STT đã bàn giao mặt bằng khu đất 99C Phổ Quang cho Bất động sản Lạc Hồng. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Bất động sản Lạc Hồng đã giao ông Trần Văn Thanh trông coi, quản lý và sử dụng tài sản trong khi chờ dự án được cơ quan chức năng phê duyệt.
Trong khi đó, nhiều năm qua, dự án trên khu đất 99C Phổ Quang không được triển khai và bị cơ quan chức năng đề nghị thu hồi. Cụ thể, tháng 12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có thông báo số 13585/TB-TNMT-VP về kết quả rà soát và xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện, trong đó khu đất 99C Phổ Quang được kiến nghị UBND TP chấp thuận gia hạn để đơn vị hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Sau 12 tháng kể từ ngày UBND TP ký văn bản chấp thuận gia hạn, đơn vị chưa triển khai thực hiện dự án, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị xử lý thu hồi theo quy định.
Tháng 6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 6083/STNMT-TTR gửi UBND TP kiến nghị xem xét không gia hạn với dự án 99C Phổ Quang. Yêu cầu chấm dứt tình trạng cho thuê lại đất, tài sản trên khu đất này.
Sau nhiều năm không có động thái, Bất động sản Lạc Hồng mới đây đã có chuyển biến mới khi bà Dương Minh Liễu không còn là Tổng giám đốc công ty sau hơn 14 năm đảm nhiệm.
Người thay thế bà Liễu là ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1974) – một doanh nhân đến từ Xứ Thanh.
Việc thay đổi Tổng giám đốc tại Bất động sản Lạc Hồng khiến dư luận hoài nghi về việc thay đổi giới chủ đứng sau công ty. Bởi, công ty Đất Việt của ông Cao Minh Sơn cũng đã ngừng hoạt động, mã số thuế trên hợp đồng hợp tác đầu tư với Sài Gòn Tourist - Satraco không còn tồn tại.
Dự án khách sạn hạng sang tại đường Trần Khát Trân
Ngoài 2 khu ‘đất vàng’ nêu trên, đại gia Cao Minh Sơn còn góp mặt trong dự án khách sạn hạng sang trên khu đất 1.500 m2 mặt đường Trần Khát Chân (địa chỉ cụ thể tại số 343 Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Khu đất này được Bộ Kế hoạch và đầu tư có Quyết định số 1324/GP chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm đấu giá chè Việt Nam và khách sạn 3 sao từ năm 1995. Dự án do Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP liên doanh cùng Tập đoàn Mulpha Haute Couture SPN.BHD của Malaysia làm chủ đầu tư.
Liên doanh đã quyết định thành lập Công ty Liên doanh Khách sạn Indochine (Hà Nội) vào ngày 21/7/1995. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là kinh doanh khách sạn. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhà ở, cụ thể là xây dựng 1 khách sạn quốc tế 3 sao và kinh doanh các dịch vụ có liên quan.
Khu đất số 343 Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Năm 1996, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 1042/QĐ-UB giao 1.500m2 đất cho Tổng Công ty chè Việt Nam thuê, thời hạn 30 năm tại đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để liên doanh với đối tác của Malaysia xây dựng Trung tâm Đấu giá chè Việt Nam và khách sạn 3 sao Indochine - Hanoi.
Tổng Công ty Chè đã chi 3,8 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng do không thực hiện được liên doanh nên HĐQT Tổng Công ty chè Việt Nam có Nghị quyết số 368 CVN/HĐTV-NQ ngày 17/8/2011 giao Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền đầu tư là 8,5 tỷ đồng.
Hợp đồng ký ngày 22/9/2011 giữa đại diện Tổng Công ty chè Việt Nam và đại diện Công ty Cổ phần Sông Châu, thống nhất nội dung chuyển nhượng dự án, trong đó có phần góp vốn của Tổng Công ty chè Việt Nam là 10 tỷ đồng (Công ty Sông châu đã thanh toán 10 tỷ đồng).
Tại thời điểm Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng Công ty chè Việt Nam theo Quyết định số 469/QĐ-TTCP ngày 29/5/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, khu đất này do Công ty Sông Châu đang quản lý sử dụng.
Công ty Cổ phần Sông Châu được biết đến là doanh nghiệp của đại gia Cao Minh Sơn. Hiện doanh nghiệp vẫn do ông Cao Minh Sơn là Người đại diện theo pháp luật.
Quay trở lại với dựn án Trần Khát Trân, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng Công ty chè Việt Nam, công ty đã đầu tư gần 3,9 tỷ đồng vào liên doanh Trần Khát Chân. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, khoản đầu tư này không còn thể hiện trong Báo cáo tài chính của Tổng Công ty chè Việt Nam.
Tại ngày 20/12/2019, vốn điều lệ của Indochine ở mức hơn 40,4 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông bao gồm Tổng Công ty chè Việt Nam góp vốn hơn 12,12 tỷ đồng, tương đương sở hữu 30% vốn; Mulpha Haute Couture SPN.BHD góp vốn hơn 28,28 tỷ đồng, tương đương sở hữu 70% vốn tại Indochine. Cũng tại thời điểm này, ông Cao Minh Sơn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Indochine.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 13/11/2024, ông Cao Minh Sơn vẫn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Indochine.
Theo ghi nhận của PV, hiện trạng dự án Trần Khát Trân vẫn chưa được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, bên trong khu đất đã được cất mái tôn và sử dụng làm nơi trông giữ xe ngày và đêm.
Ngoài ra, địa chỉ khu đất hiện đang là địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Địa chính Trường Tín.
Doanh nghiệp được thành lập ngày 21/10/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tại thời điểm ngày 27/4/2018, doanh nghiệp thực hiện nâng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 13/4/2021, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Cao Thị Khánh Ly, sinh năm 1992, quê quán tại Hà Nam.
