Ai chịu trách nhiệm trong vụ đấu giá quyền sử dụng đất dự án của Công ty Thiên Phú?

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty Thiên Phú là chủ đầu tư 3 dự án bất động sản gồm: Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 tại thị trấn Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương với tổng diện tích là: 355.918,59m², trong đó đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99m², đất không thu tiền sử dụng đất là: 179.872,6m²).

Dự án khu dân cư Cầu Đò tại xã An Điền, TX Bến Cát, Bình Dương với tổng diện tích là 405.620,4m², trong đó đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260,6m², đất không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5m².

Dự án Khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương với tổng diện tích là 490.765,1m², trong đó Đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 243.912m², đất không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1m².

KDC Hòa Lân trước đây do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư.

Để thực hiện 3 dự án nêu trên, trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2007, Công ty Thiên Phú vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) thông qua các hợp đồng vay như sau: Hợp đồng tín dụng 28.0307.15/HĐTD ngày 20/3/2007 (và các phụ lục phụ kiện Hợp đồng liên quan); Hợp đồng tín dụng 03.519/HĐTD ngày 1/7/2003 (và các phụ lục phụ kiện Hợp đồng liên quan); Hợp đồng tín dụng 16.1003.32/HĐTD ngày 28/10/2003 (và các phụ lục phụ kiện Hợp đồng liên quan); Hợp đồng tín dụng 16.1003.34/HĐTD ngày 28/10/2003 (và các phụ lục phụ kiện liên quan)

Và 2 hợp đồng thế chấp, cụ thể: Hợp đồng thế chấp tài sản số 6220-LAV-2011.00301/TC ngày 15/3/2011 (đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, không được công chứng, không được đăng ký giao dịch bảo đảm)và Hợp đồng thế chấp tài sản số 6220-LAV-200300/TC ngày 15/3/2011 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, được công chứng và có đăng ký giao dịch bảo đảm, và phụ lúc sửa đổi ngày 15/2/2017)

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong những năm 2006 đến năm 2009 và biến động của thị trường bất động sản, Công ty Thiên Phú thu không đủ chi, không có khả năng trả nợ vay nên đã đồng ý để Agribank Chợ Lớn thu hồi và mang ra tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, nhằm thu hồi nợ vay.

Tại Biên bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ ký ngày 17/6/2015 giữa Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn ghi rõ số nợ đến ngày 26/4/2013 của Công ty Thiên Phú là 1.117 tỷ đồng.

Thế nhưng, theo phản anh của Công ty Thiên Phú, Agribank Chợ Lớn bán đấu giá toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất thuộc Dự án Mỹ Phước 4 và Dự án Cầu Đò cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi và tài sản là quyền sử dụng đất khu dân cư Hòa Lân cho Công ty Xây dựng A Đông Hải (nay là Công ty cố vấn đầu tư xây dựng Kim Oanh – TPHCM).

Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2018, sau khi hoàn tất việc thu tiền bán đấu giá – Agribank Chợ Lớn vẫn gửi Thông báo 219/TB-NHNo-CL-TD yêu cầu Công ty Thiên Phú trả nợ lên đến 2.056 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 7/8/2019, Công ty Thiên Phú vẫn bị Agribank yêu cầu thanh toán khoản nợ đến hơn 2.430 tỷ đồng?

Theo Công ty Thiên Phú, nhìn tổng thể sự việc cho thấy, tính đến ngày 20/4/2013, số nợ của Công ty Thiên Phú đối với Agribank Chợ Lớn chỉ có 1.117 tỷ đồng, nhưng sau khi Công ty Thiên Phú đồng ý cho Agribank tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cả 3 dự án và việc bán đấu giá thu về được 1.662 tỷ đồng thì lại bị Agribank Chợ Lớn tính nợ lên đến 2.430 tỷ đồng.

Trước những việc bất thường nêu trên, Công ty Thiên Phú đã kiểm tra và kiến nghị phải kiểm tra, xem xét lại trong toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản.

Công ty Thiên Phú khẳng định quá trình kiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Agribank Chợ Lớn đã thực hiện với Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh. Việc này theo đơn tố giác của Công ty Thiên Phú là có dấu hiệu trái pháp luật gây thiệt hại trực tiếp cho Công ty Thiên Phú và thiệt hại cho Nhà nước.

Theo Công ty Thiên Phú, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn do ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Pháp chế - Phó trưởng phòng Quản lý nhân sự tại Agribank Chợ Lớn là cổ đông sáng lập tại Công ty đấu giá Nam Sài Gòn (góp 76% vốn điều lệ. Dẫn theo Tạp chí Kiểm Sát, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Thiên Phú Thứ khẳng định rằng lựa chọn đơn vị đấu giá là Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn không đảm bảo khách quan. Vì người thành lập doanh nghiệp là cán bộ nghiệp vụ của ngân hàng đó là ông Nguyễn Việt Hưng (góp 76% vốn pháp định của Công ty Nam Sài Gòn). Ông Hưng lại là thành viên của Hội đồng đấu giá, lại là cán bộ nghiệp vụ của Ngân hàng. Dẫn tới việc đấu giá không khách quan, gây thiệt hại cho Công ty Thiên Phú và thiệt hại của Nhà nước.

Trước những bất cập này, Công ty Thiên Phú đã khởi kiện ra TAND Quận 7, TPHCM đề nghị hủy và tuyên vô hiệu Hợp đồng bán đấu giá tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Mới đây, trong đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng và báo chí, Công ty Thiên Phú đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Phạm Đăng Bộ - Giám đốc Agribank Chợ Lớn, ông Nguyễn Việt Hưng và một số cá nhân có liên quan vì có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015 và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015.

Đơn tố giác tội phạm của Công ty Thiên Phú gửi cơ quan báo chí. Ảnh: Tạp kí Kiểm Sát.

Theo báo Tiền Phong, trước đó, Toà án nhân dân quận 7, TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá” là đất dự án KDC Hòa Lân ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nguyên đơn là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), bị đơn là Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty Nam Sài Gòn) và các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo đó, trong quá trình xét xử vụ án KDC Hòa Lân, nguyên đơn là Công ty Thiên Phú đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình bán đấu giá dự án này. Đại diện nguyên đơn cho rằng, Nhà nước sẽ thất thu gần 1.400 tỷ đồng do vi phạm quy định của pháp luật trong việc thẩm định định giá tài sản khi xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ tại dự án KDC Hòa Lân, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước và thiệt hại cho nguyên đơn.

Tài liệu trình bày tại toà của nguyên đơn cho thấy khi chiếu theo bảng giá đất năm 2015 – 2017, đối với đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (ranh Thủ Dầu Một - Đại lộ Bình Dương) theo quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 và quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, thì đất dự án KDC Hòa Lân thuộc loại 1, đơn giá là 4.752.000 đồng x hệ số điều chỉnh: 0.9 x hệ số K: 1.3 = 5.559.840 đồng/m2.

Vì vậy, giá trị tài sản thực tế là quyền sử dụng đất 490.765,1 m2 của dự án KDC Hòa Lân theo đơn giá UBND tỉnh Bình Dương phải là hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, chứng thư thẩm định giá số 403/2015/CT-VALUCO ngày 12/5/2015 xác định giá trị tài sản là chỉ hơn 1.400 tỷ đồng, không phản ánh đúng giá trị thị trường của tài sản.

Theo Nhóm PV/Sở Hữ Trí Tuệ