Theo tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Bắt nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/bat-nguyen-lanh-dao-ngan-hang-dong-a-a554737.html
Bạn đang đọc bài viết Bắt nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Ông chủ doanh nghiệp bất động sản tại TP Vũng Tàu bị người dân tố cáo với hàng loạt sai phạm về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch,…
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định không gây thất thu thuế đối với xe nhập khẩu theo diện quà biếu, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.
Cùng một hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla (Prodiva 1.5T CX), bệnh viện Nhi đồng 1 ở TP.HCM mua sắm với giá 28.500.000.000 đồng/bộ
Louis Holdings, Dược Lâm Đồng và Angimex đã bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới ngay trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt.
Khách hàng tố cáo Công ty Thời Đại Land có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành.
Mặc dù thi công trái phép, nhưng công ty của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường “đô la” vẫn thoát hiểm ngoạn mục và được Sở Xây dựng Bình Dương cấp phép.
Đây là một trong những vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu tâm khi kết luận nội dung kinh tế - xã hội tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2022.
Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ, từ 2/5 đến hết ngày 31/5/2024 Hyundai Hà Đông tiếp tục mang đến chương trình “Ưu đãi tưng bừng, chào mừng Đại lễ" với muôn vàn ưu đãi.
Phòng Văn hoá và Thông tin TP. Bạc Liêu (Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL01
Gói 5 Phụ kiện lưới điện và mối nối thuộc Dự toán Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty Điện lực Bình Dương
Trong quý I/2024, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 38,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bất động sản sụt giảm mạnh nhất chỉ còn 6,5 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lãi ròng doanh nghiệ
Liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát - CTCP Phú Thịnh và liên danh CTCP Đầu tư Thành Phố Vàng - CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh cùng nộp hồ sơ đăng ký dự án khu đô thị hơn 736 tỷ đồng
Sacombank đã đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu và các vấn đề tồn đọng thời gian qua để tiến đến hoàn tất Đề án tái cơ cấu.
"Cổ đông cứ ngại việc hủy niêm yết, tôi thấy việc minh bạch rất quan trọng và hình thành giá trị thực là quan trọng, cho dù xuống UPCoM khi làm tốt giá cổ phiếu vẫn có thể đi lên." - Ông Trần Bá Dương
Không quen biết từ trước, chỉ tình cờ gặp vị sư thầy đi rửa ảnh, người đàn ông đang ở đáy vực thẳm, không có chỗ nào bấu víu đã nghĩ ra một việc không ai nghĩ nổi
Mặc dù chưa đủ điều kiện để nhận đặt cọc căn hộ, chưa được chủ đầu tư mở bán nhưng đã xuất hiện nhiều thông tin
Có tới 91,6% tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) nằm ở các khoản phải thu; 7% khác nằm ở hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phúc Khang Đông Sài Gòn báo lãi chỉ ở mức gần 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lãi gần 813 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn này là chủ đầu tư một loạt dự án bất động sản đáng chú ý tại Bình Thuận.
Ông Trần Vũ Xuân Lâm (SN 1984, ở Q.Bình Thạnh) thế chấp giấy tờ nhà vay hai khoản tổng cộng 4,475 tỷ đồng tại Ngân hàng Quốc tế VIB.
Theo thống kê trên mạng đấu thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T
Mặc dù chưa được Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận đủ điều kiện mở bán nhưng Dự án Lumi Hà Nội của CapitaLand Development đã được nhận đặt cọc rầm rộ, bất chấp cảnh báo của cơ qua chức năng.
Nền kinh tế Phú Quốc trong năm 2023 đã có những bứt phá ấn tượng. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 đạt 15.120 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc đóng góp 51,7%, doanh thu từ du lịch Phú Quốc..
Công ty Dược phẩm Imexpharm kỳ vọng tiếp tục nối dài tăng trưởng.
Ban tổ chức trân trọng cảm ơn và hi vọng tất cả các Quý vị đều có những trải nghiệm golf tuyệt vời cùng những giây phút giải trí với các màn trình diễn sôi động sau giải đấu.
Ngày 21/4/2024, tại Sân Golf Hilltop Valley, Giải Golf Kinh tế Môi trường vì cộng đồng năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Khu nghỉ được kỳ vọng là điểm đến hàng đầu thu hút du khách trong nước và quốc tế, kích hoạt dòng chảy đầu tư tư nhân và nâng tầm, kết nối du lịch Vân Đồn ra thế giới.