Những sai phạm liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, xảy ra tại Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được cho là đặc biệt nghiêm trọng.
Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.
