IDJ Việt Nam, Cland và Khải Hoàn Land vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền Doanh nghiệp 20/04/2020 Tại thời điểm thanh tra, Sở Xây dựng phát hiện xung quanh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, chủ đầu tư lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel khi chưa báo cáo.
Trước kết luận thanh tra, EVN Finance từng 'rót' gần 25.000 tỷ đồng vào nhóm khách hàng có cùng người đại diện