Trải qua 5 lần tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của Vietbank là 4.190 tỷ đồng, tương đương 419 triệu cổ phiếu. Cũng như hàng loạt ngân hàng khác như VietABank, Eximbank, DaiABank, KienLongBank, ngân hàng này cũng được những người mang họ ACB sáng lập.
Nhóm cổ đông ACB trước đây được biết đến là các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi bầu Kiên). Tuy nhiên, bước sang năm 2019, nhóm bầu Kiên đã thoái lượng lớn cổ phần của Vietbank. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) thông báo đã hơn 6,6 triệu cổ phiếu Vietbank, tương đương 2,035% vốn điều lệ trong thời gian 6/12/2018 đến 6/1/2019.
| |
Ông Dương Ngọc Hòa làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Lâm giai đoạn 1999-2005. Dù đến ngày 14/12/2006, Vietbank mới có giấy phép thành lập nhưng từ tháng 9/2006, ông Hòa đã là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank.
Tại 30/6, ông Hòa đang sở hữu hơn 19 triệu cổ phiếu Vietbank, chiếm 4,55% vốn điều lệ. Bà Trần Thị Lâm, vợ ông Hòa nắm gần 8,5 triệu cổ phần Vietbank, tương đương 2,027% vốn điều lệ. Bà Dương Mai Anh, con gái ông Hòa nắm 8,832 triệu cổ phần Vietbank, chiếm 2,1% vốn điều lệ. Một người con gái khác của ông Hòa là bà Dương Bảo Anh cũng nắm 7,126 triệu cổ phần Vietbank, chiếm 1,7% vốn điều lệ.
Ngay trên website của công ty, Tập đoàn Hoa Lâm đã khẳng định: “Năm 2006, Hoa Lâm bắt đầu tham gia thị trường tài chính khi đầu tư số vốn lớn tại Ngân hàng Việt Nam Thương tín, nơi ông Dương Ngọc Hòa là Chủ tịch HĐQT. Đây cũng là cách để Tập đoàn Hoa Lâm củng cố và mở rộng tiềm lực tài chính vững mạnh”.
Đây cũng có thể lý giải vì sao các dự án, hợp đồng mua bán, trái phiếu của Tập đoàn Hoa Lâm hay công ty thành viên đều được thế chấp tại Vietbank.
Có thể kể đến như, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Chợ Đũi (Công ty thành viên của Hoa Lâm) dùng khoản phải thu phát sinh từ thỏa thuận mua bán với Ngân hàng TMCP Phương Nam làm tài sản đảm bảo.
Dự án Khu căn hộ - Trung tâm thương mại, dịch vụ Đông Dương (tên thương mại là Kingdom 101) tại số 334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10 do Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Đông Dương (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm) làm chủ đầu tư. Dự án Kingdom 101 có quy mô 986 căn hộ này được xây dựng trên khu đất 11.400 m2 được khởi công vào ngày 29/09/2017. Theo văn bản 55CV/ĐD – 2018, của Công ty cổ phần Phát triển Đông Dương. Ngày 1/8/2018, Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Đông Dương đã thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai của dự án nói trên tại Ngân hàng Vietbank – Chi nhánh TP.HCM.
Hay Tập đoàn Hoa Lâm thế chấp toàn bộ các quyền của bên đảm bảo phát sinh từ hợp đồng Hợp tác kinh doanh 4B Tôn Đức Thắng. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Lâm còn thế chấp toàn bộ vốn góp ở Công ty cổ phần phát triển đô thị Đông Dương tại Vietbank.
Mối liên hệ giữa Hoa Lâm và Vietbank còn thể hiện ở hàng loạt bất động sản của Hoa Lâm được Vietbank thuê lại làm trụ sở. Điển hình là ngày 30/12/2016, Vietbank thuê cao ốc số 90 Cao Thắng, quận 3 của vợ chồng ông Dương Ngọc Hòa để làm phòng giao dịch, với giá gần 190 triệu đồng/tháng, tới ngày 31/12/2022 mới hết hợp đồng.
Mối liên hệ giữa Hoa Lâm và Vietbank sẽ còn nói đến rất nhiều nếu nhìn vào sự kiện ngày 17/12/2018, vốn điều lệ của Vietbank tăng lên hơn 4.256 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn được Hội đồng quản trị Vietbank công bố là dành 507 tỷ đồng để kinh doanh, đầu tư trái phiếu, duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, dành 500 tỷ đồng để mua tòa nhà Lim II tại số 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TP.HCM. Điều đáng nói, giá mua tòa nhà Lim II mà Vietbank công bố là 1.400 tỷ đồng. Ngày 31/5/2018, Vietbank và Chợ Đũi đã ký hợp đồng đặt cọc. Thông tin trên tạp Chí Seatimes phân tích.
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM vừa có văn bản tham mưu cho UBND TP giao Thanh tra TP thực hiện thanh tra dự án Aio City tổng diện tích 42ha ở quận 6 của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangrila.
Aio City thuộc dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Sangrila (tổng diện tích 42ha) có vị trí khá đắc địa khi nằm trên mặt tiền đường Tên Lửa đã mở rộng thành 6 làn đường ở quận Bình Tân. Cách đó không xa là giao lộ với tuyến giao thông lớn như Kinh Dương Vương kết nối dễ dàng vào trung tâm TP, bến xe miền Tây.
Mục tiêu ban đầu của Aio City (rộng 2,4ha) là xây dựng nhà ở phục vụ y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên... làm việc trong Khu Y tế kỹ thuật cao (không bán ra ngoài, không kinh doanh thương mại) nên được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.
Tuy nhiên, tháng 7/2017 Công ty Hoa Lâm - Shangrila có văn bản đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án và chức năng khu quy hoạch của 2 lô đất D2 và D3 từ “Khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao” thành “Xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bán cho bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Y tế Kỹ thuật cao)”.
Sau đó, dự án Aio City được triển khai thi công, bao gồm bốn khối nhà cao 28 tầng, dự kiến khi hoàn thành cung cấp cho thị trường khoảng 2.000 căn hộ.
Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện thông tin quảng cáo, rao bán dự án với tên gọi Aio City, giá trên 40 triệu đồng/m2.
Từ cuối 2019, dự án đã dừng thi công. Người dân xung quanh dự án cũng cho biết, thời gian gần đây tại công trường không có dấu hiệu thi công.
Bên trong công trường, hiện tại không bóng dáng công nhân làm việc, cỏ dại mọc um tùm. Nền bê tông và các trụ sắt hoen ố, rỉ sét do phơi nắng mưa sau thời gian dài ngừng thi công.
Từ khu "đất vàng" quận 1 (TP.HCM) có nguồn gốc đất quốc phòng với diện tích gần 2.000m2, sau những hợp đồng “góp vốn”, “liên doanh” giữa các doanh nghiệp tư nhân, hiện nơi đây mọc lên tòa nhà đồ sộ có tên gọi là Lim Tower, qui mô 2 tầng hầm và 34 tầng nổi.
Nguồn gốc đất Tòa nhà Lim Tower vốn là đất quốc phòng sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Biển đảo Hải Thành.
Vai trò của Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm trong việc thâu tóm đất quốc phòng
4 khu đất tại số 1-1A-2; 2A-4A; 7-9 và 9-11 Tôn Đức Thắng (Quận 1, Tp. HCM) được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Biển đảo Hải Thành (Hải Thành) mang góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại các liên doanh để phát triển dự án bất động sản có nguồn gốc là đất quốc phòng.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Biển đảo Hải Thành (Hải Thành) tiền thân là Công ty kinh doanh dịch vụ nhà khách và du lịch Hải Thành trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân, được thành lập lại theo Quyết định số 581/QĐ-QP ngày 27/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sau khi sát nhập thêm công ty may Hải Thịnh, kể từ năm 2010, Hải Thành bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Công ty Hải Thành đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân giao ký kết với 4 đối tác thành lập các công ty liên doanh để khai thác các khu đất quốc phòng, trước mắt chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng chuyển sang làm kinh tế.
Tuy nhiên, sau đó Hải Thành mang 4 lô đất từ số 1 – 11 Tôn Đức Thắng (Quận 1) để đi góp vốn liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.
Cụ thể, vào tháng 5/2008, Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành được thành lập với vốn điều lệ 1.050 tỉ đồng, gồm ba cổ đông là Công ty Hải Thành (23,63%), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mai Anh (26,37%), và CTCP Đầu tư TCO Việt Nam nắm 50% còn lại.
Về phần mình, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mai Anh là thành viên của Hoa Lâm Group - một tập đoàn bất động sản lớn ở TP HCM, do bà Trần Thị Lâm làm chủ.
Ngày 16/12/2009, TCO Việt Nam và Thương mại Mai Anh kí thoả thuận hợp tác đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ tại số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, với tổng giá trị gần 2.000 tỉ đồng. Dự án có diện tích xây dựng 1.917 m2, quy mô 34 tầng nổi, 2 tầng hầm khởi công tháng 4/2011, và hoàn thành 27 tháng sau đó (tháng 7/2013), được thu xếp bởi cả VietBank Chi nhánh TP HCM lẫn Techcombank Chi nhánh Sài Gòn.
Tháng 2/2018, TCO Việt Nam chuyển nhượng hết cổ phần trong Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Dù vậy đây nhiều khả năng chỉ là nghiệp vụ tái cơ cấu sở hữu, bởi nữ doanh nhân thường trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội) có không ít liên hệ tới nhóm chủ của TCO Việt Nam.
Theo tài liệu phóng viên có được, Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành đã 8 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (kể từ ngày thành lập 16/5/2008 đến ngày 13/2/2018), địa chỉ tại số 9-11 Tôn Đức Thắng.
Vốn điều lệ của Mai Thành hiện có 1.050 tỷ đồng, trong đó, Công ty Hải Thành chiếm tỷ lệ 23,63% cổ phần (tương đương 248 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất – thương mại Mai Anh chiếm tỷ lệ 26,37% cổ phần (tương đương 277 tỷ đồng); bà Nguyễn Thị Thu Hà, thường trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chiếm tỷ lệ 50% cổ phần (tương đương 525 tỷ đồng).
Đại diện pháp luật Công ty Mai Thành là bà Trần Thị Lâm, sinh ngày 20/10/1959, thường trú tại phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Bà Trần Thị Lâm hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm. Ngoài việc sở hữu một phần tòa nhà Lim Tower 1, (9-11 Tôn Đức Thắng), hiện tập đoàn này đang sở hữu tòa nhà Lim Tower 2 (ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Tần, Q3), tòa nhà VietBank, Kingdom 101 tại 334 Tô Hiến Thành, khu dân cư 2-3-4 phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), dự án văn phòng kết hợp khu thương mại căn hộ 1,6ha nằm liền kề khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và khu du lịch làng Chài ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…Tài chính DN phân tích.
Đặc biệt, năm 2008, Hoa Lâm được Thủ tướng Chính phủ giao 37,5ha đất tại khu Tên Lửa quận Bình Tân (TP. HCM) để xây dựng “Thành phố y tế” với 6 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và nhiều trung tâm dịch vụ đi kèm phục vụ khu này. Trong đó, có Khu Y tế kỹ thuật cao có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Hiện, dự án Khu Y tế kỹ thuật cao đang gặp phải những vướng mắc như chuyển đổi bệnh viện sang xây chung cư thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm Aeon …
An Hạ (TH)/Sở hữu trí tuệ