Mới đây, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) đã ban hành quyết định số 201/QĐ-ĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty CP Đầu tư Golden Hill.
Lý do bị cưỡng chế là vì Golden Hill có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.
Số tiền bị cưỡng chế là hơn 1.289,2 tỷ đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 31/1/2024 đến ngày 30/1/2025. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.
Golden Hill là cái tên không còn xa lại trên thị trường bất động sản phía Nam. Doanh nghiệp này được biết tới là chủ đầu tư dự án Cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM). Dự án có quy mô 8.320,9 m2, bao gồm: 1 trung tâm thương mại cao 8 tầng và 2 tháp căn hộ cao 40 tầng, tổng số căn hộ là 1.074 căn.
Ban đầu, dự án 87 Cống Quỳnh do CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư nhưng đến năm 2017, Bình Ngân đã sáp nhập vào Golden Hill và Golden Hill trở thành chủ đầu tư mới của dự án.
Sau khi sáp nhập được Bình Ngân, Golden Hill đã điều chỉnh vốn điều lệ cũng như thành phần cổ đông. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2.798 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn, thay vào đó là 3 cổ đông nước ngoài, gồm: Ford Master International Limied (30,02%); Golden Hill Investment Company Limited (40,03%); Quality Plus Development Limited (29,95%). Cả 3 pháp nhân này đều có địa chỉ trụ sở tại "thiên đường thuế" British Virgin Island.
Tháng 4/2021, ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1971) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Golden Hill. Ông Nguyễn Thanh Bình có nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý tại CTCP Đầu tư TCO Việt Nam, hay CTCP May thêu Mỹ Sơn- một trong những thành viên quan trọng trong "hệ sinh thái" Masterise Group.
Cũng trong khoảng thời gian này, Golden Hill thành công trong việc phát hành trái phiếu trị giá 5.760 tỷ đồng; ngày phát hành 15/4/2021, ngày hoàn tất 19/4/2021, kỳ hạn 3 năm.
Mục đích phát hành trái phiếu để thanh toán một phần các khoản phải trả với các bên đối tác liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng dư nợ gốc là 8.054 tỷ đồng.Việc phát hành trái phiếu này đã được đảm bảo bằng tài sản liên quan đến dự án 87 Cống Quỳnh.
Cũng liên quan đến dự án này, ngày 15/4/2021, CTCP Đầu tư Voyage đã phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu mã VAICB2125001, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025).
Mục đích là đặt cọc nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại của dự án 87 Cống Quỳnh. Tài sản đảm bảo là cổ phần của cổ đông tại Golden Hill, các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill và Voyage.
Ngày 24/1/2024, Đầu tư Voyage đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VAICB2125001 trị 2.300 tỷ đồng.